11-11

2024

中华人民共和国反洗钱法

中华人民共和国反洗钱法

05-07

2024

《受益所有人信息管理办法》答记者问

《受益所有人信息管理办法》答记者问

05-07

2024

中国人民银行 国家市场监督管理总局令〔2024〕第3号

受益所有人信息管理办法

07-27

2022

中华人民共和国反有组织犯罪法

中华人民共和国反有组织犯罪法

01-28

2022

金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法

《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》已经2021年10月29日中国人民银行2021年第10次行务会议审议通过和银保监会、证监会审签，自2022年3月1日起施行。

02-03

2021

转发中国人民银行反洗钱局关于印发《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》的通知

《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》

07-23

2020

法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）

法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）

07-23

2020

关于证券基金期货业反洗钱工作有关事项的通知

关于证券基金期货业反洗钱工作有关事项的通知